深圳刑事犯罪律师解析刷单诈骗团伙落网涉案300万元

　　近日，济南天桥警方雷霆出击，成功摧毁跑分犯罪团伙，逮捕8名犯罪嫌疑人。深圳刑事犯罪律师为您带来这个案件。

       案件情况

　　住在济南市天桥区的杜先生于2022年1月30日报警，称他在网上被兼职刷单诈骗18万元。
 

　　案件发生后，天桥公安局刑警大队三中队立即与药山派出所组成专案组，对案件资金流向进行了详细梳理和分析。1月30日，杜先生被骗1万元，转入户主为史的银行账户。警方进一步判断，历史名称下的8张银行卡涉嫌参与电信网络诈骗，涉及156万元！警方很快实施了历史身份信息:史(男，26岁，山东省成武县人)。

　　2022年2月8日，专案组民警赶赴山东省成武县，于2月9日逮捕犯罪嫌疑人史。经审查，史如实承认，为了谋取利益，他为跑分犯罪团伙提供了8张银行卡洗钱。

                                       

       警方调查

　　通过对犯罪嫌疑人史某智的进一步审查和深入调查判断，一个组织结构严格、职责分工严格的犯罪团伙浮出水面。该团伙共有8名成员，其中周、范、朱、徐、胡负责介绍和照顾卡农洗钱活动；犯罪嫌疑人张负责记账，犯罪嫌疑人杨负责联系诈骗团伙接收任务、租车等。为避免公安机关的调查，该团伙选择在不固定的出租屋或商用车上犯罪。

　　该关网了！专案组民警雷霆前往山东菏泽、浙江温州等地逮捕。3月15日，随着犯罪嫌疑人杨自首，该团伙8名犯罪嫌疑人全部归案。警方缴获了10张银行卡和8部手机。经审查，该团伙通过线上线下渠道洗钱，涉案资金300多万元。

　　目前，犯罪嫌疑人胡某星、周某森、范某某、朱某楠已被依法逮捕；犯罪嫌疑人史某智、徐某友、张某超、杨某锡已被依法取保候审。此案正在进一步审理中。

       案件分析

　　随意买卖银行卡、电话卡等。为各种电信网络诈骗犯罪提供便利，已成为推动电信网络诈骗犯罪的灰黑产品。同时，要提高防范意识，注意保护个人隐私信息，不要随意出租、出售个人身份信息、银行卡、电话卡、微信、支付宝等账号。一旦被犯罪分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅会成为犯罪的帮凶，还会依法追究法律责任。在跑分过程中，公安机关将依法冻结帮助洗钱，直接影响个人信用调查。