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企业家的内部争斗是如何变成刑事案件的深圳知名公司股权案律师

时间:2021-02-08 20:01 点击:    深圳知名律师 深圳打官司好的律所
  深圳知名公司股权案律师   近年来,企业争夺控制权的事件屡见不鲜,比如达能与娃哈哈的巨额投资纠纷、马云与阿里巴巴的支付宝纠纷、国美与黄晨的纠纷。战斗的工具从人力、资本、舆论上升到了法律。近年来,许多高管因争夺控制权而卷入一系列刑事案件。
上海知名公司股权案律师

  企业家内部斗争如何成为刑事案件?根据《公司法》第146(2)条,行为人因腐败、贿赂、贪污、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚。执行期不足五年的,不得担任公司董事。也就是说,一旦因上述罪名被判刑,竞争对手将被迫退出争夺企业控制权的竞争,这使得刑法成为争夺控制权的利器。

  当然,争夺控制权不合法不合法,民营企业家不规范的管理行为是他们被送上法庭的关键。

  今天,我们结合三个以竞争开始,以刑事责任结束的案例,来谈谈民营企业家最有可能面临的刑事风险。

  国美与陈之争。

  几个月前,国美创始人黄某某被减刑的消息广为流传。2008年,黄被北京市公安局带走调查,以非法经营、内幕交易、行贿等罪名被判处有期徒刑14年,并处罚金6亿元,没收部分个人财产2亿元。

  2020年,国美创始人出狱,国美不复存在。

  争议焦点和经验总结。

  黄某某的非法经营罪、内幕交易罪都是破坏社会主义市场经济秩序罪,也是企业家比例最高的一种犯罪。

  1.关于内幕交易罪,法院认为,黄某某作为证券交易内幕信息的知情人,在对证券交易价格有重大影响的信息公开之前购买了证券,收益特别巨大,情节特别严重。辩护人认为,内幕交易的目的是获利或止损,而黄某某买入中关村股票的目的是长期持有,而不是套现获利。法院最终认定,内幕交易罪的客体是国家对证券市场交易的管理制度和投资者在公平公开交易中的合法权益。所以无论盈利与否,都不会影响内幕交易犯罪性质的认定。此外,他的妻子杜某因参与购买证券而被视为内幕交易罪的从犯。此案带来的启示主要包括:

  内幕交易罪不要求实际获利。只要你是内幕信息知情人,在内幕信息价格交易敏感期买卖特定证券,你是否获利,并不影响内幕交易犯罪性质的认定。

  内幕交易罪的主体不限于高管本人。政府官员,中介,甚至有内幕消息的人的近亲属都可能构成本罪。

  2.关于非法经营罪,法院认为,黄某某知道连卓昭的赌厅只接受港币,所支付的人民币用于偿还港币债务,其在中国境内以人民币偿还境外港币债务的行为是在国家规定的交易场所以外进行非法外汇交易,构成非法经营罪。

  这也提醒了创业者,中国的外汇管制制度比较严格,甚至变相买卖外汇都构成非法经营。对于非法经营罪,法院判处有期徒刑八年,没收部分个人财产2亿元,可见违反外汇管理制度的处罚。

  3.黄犯受贿罪,是贪污贿赂罪。

  法院认定,黄某某作为国美公司和彭芳公司的法定代表人,与许钟民合谋为该单位谋取不正当利益,并要求国家执法机关工作人员单独或与许钟民共同求助,将财产给予国家机关工作人员。数额巨大,情节严重,构成单位受贿罪。辩护人建议黄某某只要求尽快调查,不要求不正当利益。事实上,他并没有谋取不正当利益,所以单位提出的受贿指控不成立;另外,部分数额只是在谋取不正当利益后出于感激而给予的,不能算作受贿数额。但法院认为,其私自会见、宴请办案人员的行为违反了国家执法机关工作人员在办案过程中禁止与当事人私下会见、接受当事人宴请和要求的有关规定,客观上对办案人员施加了不当影响。干扰正常执法工作,这种形式的违法行为也是谋取不正当利益的情况。但是事后给办案人员钱和材料的行为和办案人员通过非法形式提出的要求和满足是有特定联系的。这个案例带来的启示是:

  谋取不正当利益也包括施加不正当影响。企业家只给国家机关工作人员财物,违反宴请和求助的有关规定,客观上造成不正当影响,符合“谋取不正当利益”的要求。

  给予财物的时间不影响受贿罪的成立。无论是事前还是事后给予,都是为了满足非法需求,基于金钱和物品的时间并不影响这种客观联系的存在。

上海知名公司股权案律师

  法律联系。

  内幕交易罪:

  《中华人民共和国刑法》第一百八十条。

  《中华人民共和国证券法》第七十三条、第七十六条。

  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易和内幕信息披露刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第七条。

  非法经营罪:

  《中华人民共和国刑法》第二百二十五条。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条。

  《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第四条第一款。

  单位受贿罪:

  《中华人民共和国刑法》第三百九十三条。

  最高人民法院、最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见

  最高人民法院、最高人民检察院关于严肃查处重大贿赂犯罪案件的通知

  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂犯罪案件适用法律若干问题的解释》第七条、第八条、第九条。

  图为潘玉海。

  真正的功夫世家打架都是反过来的。

  蔡大彪和潘玉海一起创业,他们的真功夫之战充满波折。但真正的功夫逐渐变大后,蔡大彪开始刻意排斥潘玉海的话语权,启用家人。潘玉海一度失势,甚至进不了公司大门。2011年,潘玉海通过知情权诉讼启动司法审计,找到了蔡大彪犯罪的线索。2011年,蔡大彪被公安机关逮捕。2013年,蔡大彪因涉嫌挪用资金、占用职务被判处有期徒刑14年,没收财产100多万元。潘玉海随即回到功夫,出任功夫餐饮管理有限公司董事长兼总裁..

  因为这场斗争,功夫错过了上市的机会。2012年,真功夫估值33亿元。2016年,蔡大彪持有的14%股份在广州证券交易所以2.1756亿元的低价拍卖,最终被拍卖,相当于功夫估值的一半。2019年4月22日下午,在中国绿色公司年会分论坛上,潘玉海表示,功夫的营收要过三四年才能突破100亿元。事实上,如果没有这场战斗,真正的功夫100亿元收入的目标可能已经实现了。

  经验总结。

  蔡大彪的挪用资金罪、侵占罪都是侵犯财产罪。

  挪用资金也是民营企业实际控制人中的高犯罪。很多高管,像蔡大彪,既是企业的创始人,又是企业的实际控制人,其实对企业的发展是有决定权的。在决策过程中,如果法律意识不强,必然会“挪用”资金用于企业整体经营,但会否定公司的独立人格,侵犯法人财产权,甚至触犯刑法。

  法律联系。

  《中华人民共和国刑法》第二百七十二条。

  《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖起诉案件立案标准的规定》(二)第八十五条。

  珠海银龙源董事长的“七宗罪”

上海知名公司股权案律师

  2017年,入股珠海银龙的董明珠团队与原魏银仓团队发生激烈冲突。在带领格力高管入驻后,董明珠团队立即对公司进行大规模清算,随后指出魏银仓和孙国华通过关联交易侵占公司财产,损害公司利益近8亿元,部分行为涉嫌构成刑事犯罪。魏银仓还通过其名下的银龙投资集团发布了一封题为《致银龙新能源股份有限公司全体股东的信》的信,称大股东作为公司的负债经营是全体股东都知道并接受的事实,并怒斥董明珠利用公司攻击大股东谋取私利,实在恶毒恶劣。

  深圳知名公司股权案律师 2018年11月13日,微信官方账号,珠海银龙官方微信,爆料他家丑,说他找到了原公司。

劳动能力鉴定的时间应为工伤治疗